OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – Agency

Tener experiencia mínima de 2 años como oficial de cumplimiento

Disponibilidad Inmediata

Tener la certificación de oficial de cumplimiento

Realizar las siguientes funciones:

Asesorar al personal de las consultas del personal relacionadas con la naturaleza de las transacciones frente a la actividad del cliente y cualquier otra que se presente en el ámbito de la prevención para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Dar respuesta a la UAFE, en la entrega oportuna de la información que ésta solicite; cuando la UAFE solicita información específica sobre un cliente se debe realizar la entrega oportuna de toda la información solicitada en el plazo requerido, incluye documentación de respaldo, monitoreos, análisis, etc.

Comunicar al personal de la empresa cumplir con lo dispuesto en el manual interno de prevención de lavado de activos; dentro del monitoreo se debe observar que toda la información requerida de un cliente sea 100% satisfactoria, por tal motivo se debe comunicar al personal que debe cumplir con el manual interno de prevención de lavados; y a su vez también se debe mantener un control en el personal sobre las políticas que solicite el manual como son: política conozca a su cliente, política conozca a su empleado, política conozca a su proveedor, política conozca su socio o accionista y normativa de confidencialidad.

Informar el primer trimestre de cada año a la UAFE sobre la capacitación recibida el año anterior y la planificada para el año, para todo el personal sujeto obligado, en relación a las disposiciones legales y reglamentadas.

Actualizar los manuales, formularios, políticas y procedimientos internos, en materia de prevención y detección de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.